استبيان مجموعة ولفيسبيرج the Wolfsberg - Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ)
الالتزام
الضوابط التنظيمية والرقابية للموسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب منشور 8/2014
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 عملا باحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م
شهادة توثيق المستفيد الحقيقي للمؤسسات المبلغة - فاتكا FATCA W-8Ben-E
سياسة البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ONB Statement